西班牙以“洗钱罪”大规模逮捕58名中国人

    本报讯  据中国之声全球华语广播网报道，最近，西班牙以“洗钱罪”逮捕多名中国人，据称捣毁了一个遍及西班牙全国的犯罪网络。

    据法新社消息，10月16日晚，500多名西班牙警察对马德里南部芬拉布拉达区一个以中国公司为主的工业园进行突袭检查，逮捕了83人，其中至少包括58名中国人。西班牙检方称，该团伙主要通过逃税、贿赂和伪造文件等方式洗钱，金额高达每年2亿欧元至3亿欧元，他们通常以KTV和餐馆为伪装将非法所得输往中国境内。此外，该团伙还涉嫌给卖淫等非法组织洗钱和逃税。

    另据西班牙《20分钟报》报道，这项名为“皇帝”的行动实际上在两年前就开始了。西班牙海关和税务部门发现，华人的日用品批发公司经常通过少报数量或假报商品内容进行大量偷税漏税活动。报道还说，在行动中，西班牙警方查获了1000万欧元的现金、200多部车辆以及不少枪支、珠宝和艺术品，另有120余人的银行帐户被冻结。此次可能是西班牙国家法院针对洗钱和财政犯罪所进行的规模最大的打击行动。

    这次行动对于华商华侨来说无疑是一次重创。按照西班牙警方的说法，有数十名华商被抓，货物也被查封。而在路上的货物到底有多少，目前虽然无法得到准确数字，但一定不是小数目。一旦货物全部都被查扣，甚至会影响中国义乌小商品城等地的更多供应商。

    据报道，中国驻西班牙使馆已经向西班牙警方表示了中方的关切，要求其严格依法办事，文明执法，切实保障中国公民的合法权益，并及时通报被捕中国公民的情况。西班牙华人社团对西班牙警方大规模逮捕旅居西班牙的华人犯罪嫌疑人表示震惊，希望此次行动不要影响华侨华人勤劳善良的良好形象，同时希望西班牙媒体维护舆论的客观和公正，西班牙法律机构依法公正严谨地审理案件。

    （刘杨）